Willkommen als
Spezialist:in für regulatorische Themen mit Fokus Geldwäscherei
Arbeitspensum 80% - 100% / Arbeitsort Zürich, Neue Hard 9

Unsere Mitarbeiter:innen sorgen täglich dafür, dass wir erstklassige Dienstleistungen erbringen. Dies macht uns zur führenden Bank im Wirtschaftsraum Zürich. Nehmen Sie die Herausforderung an, erstklassig zu sein?  

Die Herausforderung

Innerhalb der Direktbank verantwortet das Team Client Risk Assessment die kunden-, fach- und termingerechte Bearbeitung compliance-relevanter Geschäftsvorfälle.
Als "Spezialist:in Client Risk Assessment" gehören zu Ihren Aufgaben:

  • Die Abklärung und Dokumentation von Transaktionen im Zusammenhang mit der Geldwäschereibekämpfung mit schriftlichem und/oder telefonischem Kundenkontakt
  • Das Erstellen und Abklären von Kundenprofilen (KYC)
  • Die Fallbearbeitung von politisch exponierten Personen (PEP) und das Abklären von Strafuntersuchungen
  • Den Fachsupport für die Teams innerhalb der Direktbank sowie weiteren internen Bereichen (Bsp. Marktgebiete, Filialen, etc.)
  • Den regelmässigen Austausch und die Zusammenarbeit mit den internen Fachstellen für Front Compliance sowie Financial Crime Compliance und die Bearbeitung deren Abklärungsaufträge
 
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