Willkommen als
Spezialist(in) Client Risk Assessment
Arbeitspensum 100% / Arbeitsort Dübendorf, Sonnentalstrasse 6

Unsere Mitarbeitenden sorgen täglich dafür, dass wir erstklassige Dienstleistungen erbringen. Dies macht uns zur führenden Bank im Wirtschaftsraum Zürich. Nehmen Sie die Herausforderung an, erstklassig zu sein?

Die Herausforderung

Innerhalb des Betreuungscenters verantwortet das Team Client Risk Assessment die kunden-, fach- und termingerechte Abwicklung und Verwaltung compliance-relevanter Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit der Kundenbetreuung. Zu Ihren Aufgaben in dieser Funktion gehören:

  • Abklärung und Dokumentation von Transaktionen im Zusammenhang mit der Geldwäschereibekämpfung
  • Erstellung und Abklärung von Kundenprofilen (KYC)
  • Abklärung und Fallbearbeitung von Strafuntersuchungen und politisch exponierten Personen (PEP)
  • Abklärung und Fallbearbeitung betreffend verschiedenster regulatorischer Standards (AIA, FATCA, OaA, QI, VSB)
  • Abklärung von Sanktionstreffern
  • Prüfung und Ausstellung von Bankbestätigungsschreiben
  • Fachsupport für die Teams innerhalb des Betreuungscenters sowie weiteren internen Bereichen (Bsp. Marktgebiete, Filialen etc.)
 
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