Fachspezialist:in Financial Crime Compliance
80% - 100% | Legal / Compliance | Zürich | Berufserfahrene
Die Abteilung Financial Crime Compliance ist als zentrale Fachstelle für die Geldwäschereibekämpfung, für die Einhaltung von Wirtschaftssanktionen und der Bestimmungen zu politisch exponierten Personen (PEP) sowie für die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Korruption verantwortlich.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Weiterentwicklung der Überwachungssysteme und Kontrollkonzepte der Bank im Bereich VSB und GwG-Sorgfaltspflichten
- Durchführen von PEP-Reviews und vertieften ad-hoc Abklärungen mit PEP-Nexus
- Umsetzung von Wirtschaftssanktionen
- Beantwortung von Due Diligence-Anfragen von Finanzintermediären
- Zusammenarbeit mit Front Compliance und anderen Stakeholdern der Bank
Dein Profil – mehr mitbringen
- Abgeschlossene Berufsbildung mit qualifizierter Weiterbildung oder abgeschlossenes Studium auf Stufe (Fach-) Hochschule / Universität
- Mehrjährige praktische Erfahrung im Bereich Financial Crime Compliance, vorzugsweise in einer Universalbank oder in einer Prüfgesellschaft mit Fokus auf diesen Bereich
- Erfahrung mit Projektarbeit
- Kenntnisse aus den Bereichen Bank-to-Bank Business oder Trade Finance von Vorteil
- Lösungsorientierte Persönlichkeit, die im Team und auf eigene Initiative arbeiten kann
- Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse
Unser Angebot – mehr bekommen
- Engagiertes und kollegiales Team, welches eine wertschätzende Zusammenarbeit pflegt
- Ein vielseitiger Aufgabenbereich mit der Möglichkeit, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln
- Möglichkeit, mit unterschiedlichen Bereichen unserer Bank zusammenzuarbeiten
- Einen attraktiven Arbeitsplatz im lebendigen Kreis 5 mit sehr guter Verkehrsanbindung (Bahnhof Hardbrücke)
- Ein attraktives Gesamtpaket, welches neben einem attraktiven Gehalt zahlreiche weitere Benefits bietet.